Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57
Lukas H. Lundin Ledamot 2001 1958 Dambisa F. Moyo Ledamot 2009 1969 Doktor i nationalekonomi från Oxford University, Master från Harvard University’s Kennedy School of Government, MBA i finansiering och Bachelor i kemi från American University i Washington D.C. William A. Rand Ledamot 2001 1942 Commerce examen (ekonomi) från McGill University, juristexamen från Dalhousie University, Master of Laws examen i internationell rätt från London School of Economics och Doctorate of Laws från Dalhousie University. Magnus Unger Ledamot 2001 1942 Namn Funktion Vald Född Examen från New Mexico Institute of Mining, Technology and Engineering. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Utbildning Lukas H. Lundin har haft ett flertal nyckelpositioner i bolag där familjen Lundin är storägare. Dambisa F. Moyo arbetade som konsult för Världsbanken under 1993–1995 och hos Goldman Sachs under perioden 2001–2008. William A. Rand praktiserade juridik i Kanada fram till 1992 Magnus Unger var vice VD varefter han var med och inom Atlas Copco gruppen bildade ett investmentbolag under 1988–1992. och fortsatte inom det privata näringslivet. Erfarenhet Styrelseordförande i Lundin Mining Corp., Vostok Nafta Investment Ltd., Denison Mines Corp., Lucara Diamond Corp., NGEx Resources Inc., Sirocco Mining Inc. och Lundin Foundation, ledamot i Fortress Minerals Corp. och Bukowski Auktioner AB. 788 3315 8/9 Ledamot i SABMiller, Barclays plc, Barclays Bank plc och Barrick Gold Corp. Ledamot i Lundin Mining Corp., Vostok Nafta Styrelseordförande i CALInvestment Ltd., Denison Konsult AB och ledamot i Mines Corp., New West Black Earth Farming Ltd. Energy Services Inc. och NGEx Resources Inc. Övriga styrelseuppdrag 10 000 8/9 120 441 9/9 6/6 50 000 9/9 6/6 Aktieinnehav i Lundin Petroleum (per den 31 december 2011) Deltagande i styrelsemöten Deltagande i revisionskommitténs möten Deltagande i ersättningskommitténs möten Deltagande i olje- och gasreservskommitténs möten 1/16 3/4 4/4 4/4 450 000 SEK 500 000 SEK 600 000 SEK 600 000 SEK Arvode för styrelse- och kommittéarbete Ersättning för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget 8 Oberoende av bolaget och bolagsledningen Oberoende av bolagets större aktieägare 0 0 0 100 000 SEK Ja Nej5 Ja Ja Ja Nej7 Ja Ja 4 Kristin Færøvik har varit ledamot i styrelsen och ersättningskommittén sedan den 5 maj 2011. 5 Lukas H. Lundin tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget. 6 Lukas H. Lundin var medlem i ersättningskommittén fram till den 5 maj 2011. 7 Enligt valberedningens och bolagets mening är William A. Rand inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i bolag där bolag associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet. 8 Dessa ersättningar som betalats under 2011 är hänförliga till särskilda uppdrag som utförts för koncernens räkning. Betalningen av dessa ersättningar var i enlighet med de arvoden som godkänts av årsstämman 2011. 55
Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112