Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 STYRELSEN – ÖVERSIKT Namn Funktion Vald Född Ian H. Lundin Styrelseordförande (sedan 2002) 2001 1960 C. Ashley Heppenstall Koncernchef och VD, styrelseledamot 2001 1962 Kristin Færøvik4 Ledamot 2011 1962 Asbjørn Larsen Ledamot 2008 1936 Utbildning Bachelor of Science examen, petroleumingenjör, från University of Tulsa. Bachelor of Science examen i matematik från University of Durham. Master of Science, petroleumingenjör, från University of Trondheim. Norska Handelshögskolan (NHH). Erfarenhet Ian H. Lundin var tidigare VD i International Petroleum Corp. under 1989–1998, i Lundin Oil AB under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002. C. Ashley Heppenstall har arbetat med publika bolag där familjen Lundin är storägare sedan 1993. Han var CFO i Lundin Oil AB under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002. Kristin Færøvik är för närvarande Executive Vice President Offshore inom Bergen Group. Hon arbetade på Marathon Petroleum Company under 2003-2010 och på BP under 1986-2003. Asbjørn Larsen var finansdirektör i Saga Petroleum under 1978–1979 och VD i Saga Petroleum under 1979–1998. Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande i Etrion Corporation och Bukowski Auktioner AB. Ledamot i Etrion Corporation, Vostok Nafta Investment Ltd. och Gateway Storage Company Limited. Inga. Vice styrelseordförande i Saga Fjordbase AS, ledamot i Selvaag Gruppen AS, GreenStream Network Oyj, The Montebello Cancer Rehabilitation Foundation och The Tom Wilhelmsen Foundation. Aktieinnehav i Lundin Petroleum (per den 31 december 2011) Deltagande i styrelsemöten Deltagande i revisionskommitténs möten Deltagande i ersättningskommitténs möten Deltagande i olje- och gasreservskommitténs möten Arvode för styrelse- och kommittéarbete Ersättning för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget 8 Oberoende av bolaget och bolagsledningen Oberoende av bolagets större aktieägare 01 9/9 1 391 283 9/9 9 000 5/5 12 000 9/9 6/6 3/3 1/1 1/1 800 000 SEK 0 250 000 SEK 500 000 SEK 1 170 000 SEK 0 0 0 Ja2 Nej1 Nej3 Nej3 Ja Ja Ja Ja 1 Ian H. Lundin är stiftare (settler) av en trust som äger Landor Participations Inc., ett investmentbolag som innehar 11 538 956 aktier i bolaget, och tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget. 2 Ian H. Lundin har regelbundet blivit engagerad av bolagsledningen för uppdrag som faller utanför det sedvanliga styrelsearbetet. Enligt valberedningens och bolagets mening är han trots dessa åtaganden oberoende av bolaget och bolagsledningen. 3 C. Ashley Heppenstall är enligt valberedningens och bolagets mening inte att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen eftersom han är koncernchef och VD i Lundin Petroleum och inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i två bolag där bolag associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet. 54 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2011
Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112