Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 Olje- och gasreservskommittén rapporterar till styrelsen om bolagets rutiner för rapportering av olje- och gasreserver och andra liknande uppgifter, utnämning av den oberoende kvalificerade reservsrevisorn och om bolagets rutiner för att tillhandahålla uppgifter till den oberoende kvalificerade reservsrevisorn. Olje- och gasreservskommittén sammanträder även med bolagsledningen och den oberoende kvalificerade reservsrevisorn för att granska, och besluta om man ska rekommendera styrelsen att godkänna, rapporten avseende reserver och annan olje- och gasinformation som ska lämnas årligen enligt NI 51–101. Revisionskommitté 2011 Ledamöter William A. Rand, ordförande Magnus Unger Asbjørn Larsen Mötesdeltagande 6/6 6/6 6/6 CR/HSE-styrelserepresentant Lundin Petroleums styrelse har ett lednings- och tillsynsansvar i alla CR- och HSE-frågor inom koncernen och utser årligen en icke-anställd styrelseledamot som CR/HSE-styrelserepresentant. CR/HSE-styrelserepresentantens uppgifter innefattar att upprätthålla en dialog med bolagsledningen avseende CR/ HSE-relaterade frågor och att regelbundet rapportera om dessa till styrelsen. Nuvarande styrelserepresentant i CR/HSE-frågor är Asbjørn Larsen. Mer information om bolagets CR/HSE-aktiviteter återfinns i avsnittet om Samhällsansvar på sidorna 32–39. Revisionskommitténs arbete under året – Bedömning av bokslutsrapporten 2010 och delårsrapporten per den 30 juni 2011 för fullständighet och riktighet och förslag till styrelsen för godkännande. – Bedömning och godkännande av delårsrapporterna per den 31 mars och 30 september 2011 å styrelsens vägnar. – Utvärdering av redovisningsfrågor i samband med bedömning av de finansiella rapporterna. – Tre möten med den externa revisorn för att diskutera den finansiella rapporteringen, interna kontroller, m.m. – Utvärdering av den externa revisorns revisionsarbete och dennes opartiskhet och självständighet. – Uppföljning och utvärdering av resultaten av koncernens internrevision. Övriga krav – Revisionskommitténs sammansättning uppfyllde bolagsstyrningskodens krav på oberoende. – William A. Rand har varit ordförande i revisionskommittén sedan den konstituerades 2002 och alla ledamöter har finansiell/juridisk ledningsexpertis. Dessutom innefattar Asbjørn Larsens tidigare uppdrag befattningen som finansdirektör och VD för ett norskt börsnoterat olje- och gasprospekteringsbolag och han har omfattande erfarenhet i redovisnings- och revisionsfrågor. Ersättningskommitté 2011 Ledamöter William A. Rand, ordförande Magnus Unger Dambisa F. Moyo Lukas H. Lundin3 Kristin Færøvik4 Mötesdeltagande 4/4 4/4 3/4 1/1 3/3 Ersättningskommitténs arbete under året – Granskning av VD:s, de övriga medlemmarna i den verkställande ledningens och övrig bolagslednings arbete i enlighet med prestationsledningsprocessen. – Upprättande av en rapport avseende styrelsens utvärdering av ersättningar till den verkställande ledningen under 2010. – Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av ersättningsstrukturer, ersättningsnivåer och ersättningsprogram samt bolagets ersättningsprinciper. – Upprättande av förslag till ersättningsprinciper för 2011 för godkännande av styrelsen och årsstämman. – Upprättande av förslag för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD för godkännande av styrelsen. – Granskning av VD:s förslag avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för de övriga medlemmarna i den verkställande ledningen och anställda på Vice President-nivå för godkännande av styrelsen. – Granskning och godkännande av VD:s förslag avseende principerna för ersättning av övrig bolagsledning och andra anställda. – Granskning och godkännande av VD:s förslag avseende 2011 års LTIP tilldelningar. – Godkännande av avgångsförmåner. – Utförande av en “benchmark” studie avseende ersättningar med biträde av HayGroup. Övriga krav – Ersättningskommitténs sammansättning uppfyllde bolagsstyrningskodens krav på oberoende. – William A. Rand har varit ordförande i revisionskommittén sedan den konstituerades 2002 och har därmed omfattande erfarenhet i ersättningsfrågor. Även beaktat de skiftande bakgrunderna och erfarenheterna hos kommittéledamöterna i allmänhet, har ersättningskommittén ingående kunskap och erfarenhet i frågor avseende ersättningar till ledande befattningshavare. Olje- och gasreservskommitté 2011 Ledamöter Ian H. Lundin, ordförande Asbjørn Larsen Mötesdeltagande 1/1 1/1 Olje- och gasreservskommitténs arbete under året – Allmän granskning av bolagets rutiner och förfaranden för oljeoch gasreserver. – Granskning av bolagets rutiner för sammanställning och rapportering av övrig information förenad med olje- och gasaktiviteter. – Möte med bolagsledningen och Gaffney, Cline & Associates, den oberoende kvalificerade reservsrevisorn, för att diskutera olje-och gasreservsrapporteringen. – Granskning av olje- och gasreservsdata. Övriga krav – Olje- och gasreservskommitténs sammansättning uppfyllde de krav på oberoende som ställs under kanadensisk värdepapperslagstiftning i enlighet med NI 51–101. 3 4 Lukas H. Lundin var ledamot i ersättningskommittéen fram till den 5 maj 2011. Kristin Færøvik har varit ledamot i styrelsen och ersättningskommittéen sedan den 5 maj 2011. 48 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2011
Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112