Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49
STYRELSEKOMMITTÉER OCH CR/HSESTYRELSEREPRESENTANT För att optimera effektiviteten i styrelsens arbete och ombesörja en grundlig belysning av vissa frågor har styrelsen inrättat en ersättningskommitté, en revisionskommitté och en olje- och gasreservskommitté samt utsett en CR/HSE-styrelserepresentant. Kommittéernas uppgifter och ansvar beskrivs utförligt i direktiven för respektive kommitté, vilka godkänns varje år som en del av styrelsens arbetsordning. Protokoll förs vid kommittémöten och de ärenden som diskuteras rapporteras till styrelsen. Vidare förekommer informella kontakter mellan mötena vid behov. Ersättningskommitté Ersättningskommittén bistår styrelsen i frågor som rör bolagsledningens ersättning, och informerar sig om och förbereder styrelsens och årsstämmans beslut i frågor som gäller ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Kommitténs målsättning i bestämmandet av ersättningar till bolagsledningen är att erbjuda ett ersättningspaket som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt, och som tar hänsyn till uppgifterna och ansvaret som är förenade med befattningen samt till personliga kunskaper, erfarenheter och prestationer. I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera program för rörlig ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt de aktuella ersättningsstrukturerna och nivåerna i bolaget. För mer information om dessa frågor, se ersättningsavsnittet i denna rapport på sidorna 50–51. Revisionskommitté Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IFRS), årsredovisningslagen och redovisningsprinciper som är tillämpliga på ett svenskt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm och Torontobörsen. Revisionskommittén granskar bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets finansiella interna kontroller, internrevision och riskhantering och dess främsta målsättning är att bistå styrelsen vid beslutsprocessen avseende sådana frågor. Vidare har kommittén befogenhet att fatta beslut om vissa frågor som delegerats till kommittén enligt direktiven för dess arbete, bland annat att, å styrelsens vägnar, granska och godkänna bolagets delårsrapporter för första och tredje kvartalet. Revisionskommittén har även regelbunden kontakt med koncernens externa revisor som en del av den årliga revisionsprocessen och granskar revisorsarvoden och revisorns opartiskhet och självständighet. Vidare biträder revisionskommittén valberedningen i förberedelsen av förslag till val av revisor på årsstämman, om tillämpligt. Olje- och gasreservskommitté Olje- och gasreservskommittén inrättades i samband med noteringen av Lundin Petroleums aktie på Torontobörsen 2011. Kommittén granskar och rapporterar till styrelsen i ärenden som berör bolagets policies och rutiner för rapportering av olje- och gasreserver och därtill relaterad information, i enlighet med National Instrument 51–101 (NI 51–101), utfärdad enligt gällande kanadensisk värdepapperslagstiftning. STYRELSEN Lukas H. Lundin Ledamot sedan 2001 Dambisa F. Moyo Ledamot sedan 2009 Ledamot i ersättningskommittén William A. Rand Ledamot sedan 2001 Ordförande i revisions- och ersättningskommittén Magnus Unger Ledamot sedan 2001 Ledamot i revisions- och ersättningskommittéerna Ordförande i valberedningen För ytterligare information, se sidorna 54–55 47
Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112