Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 och samtliga styrelseledamöter övergripande slutsatserna var: besvarade enkäten. De STYRELSEN Ian H. Lundin Styrelseordförande sedan 2002 Ledamot sedan 2001 Ledamot i valberedningen Ordförande i olje- och gasreservskommittén C. Ashley Heppenstall Ledamot sedan 2001 Koncernchef och VD sedan 2002 Kristin Færøvik Ledamot sedan 2011 Ledamot i ersättningskommittén » Styrelsens struktur Styrelsens sammansättning är som helhet lämplig för bolagets verksamhet, utvecklingsfas och för att hantera de frågor som bolaget ställs inför; styrelsen sammantaget har en mångfald och bredd vad gäller expertis, erfarenhet och bakgrund och har en tillfredsställande kunskap om bolaget, dess verksamhet, organisation och bransch; sammansättningen av styrelsekommittéerna är lämplig; styrelsekommittéerna har tydliga och väldefinierade ansvarsområden och uppgifter; det bör inte finnas begränsade mandattider eller en bestämd avgångspolicy. » Styrelsemöten Antalet styrelseledamöter är lämpligt; mötena är välplanerade med tydliga dagordningar; styrelsen erhåller adekvat material inför styrelsemötena; styrelsearbetet är välorganiserat, ordföranden leder mötena på ett effektivt sätt och tiden utnyttjas effektivt under mötena med tillräcklig tid för presentationer och diskussioner; styrelseledamöterna förbereder sig inför mötena och bidrar med en konstruktiv diskussion; styrelsen lägger adekvat vikt vid konkurrensrelaterade, finansiella och andra utmaningar för att gagna bolagets intressen och är delaktig på ett tillfredsställande sätt i bestämmandet av bolagets mål och strategi; styrelsen bevakar bolagets verksamhetsresultat och strategins implementering på ett effektivt sätt. » Övrigt Informationen som erhålls mellan mötena är adekvat och ges i tid; personalen och det relaterade stödet som ges till styrelsen och kommittéernas möten fungerar på ett tillfredställande sätt; det finns tillräckligt med tid och tillfällen för kommittémöten; kommittéerna rapporterar till styrelsen på ett effektivt och tillräckligt sätt; kontakterna med bolagets revisor är tillräckliga för att säkerställa att finansiell rapportering och interna kontroller uppfyller lagar och föreskrifter; utvärderingen av VD:s arbete är adekvat; styrelsen är välorganiserad för att hantera en potentiell krissituation; att hålla styrelsemöten i olika regioner i samband med besök på verksamhetsorter är positivt; styrelsen fokuserar på åtgärder som bidrar till att maximera aktieägarvärdet. Resultatet och slutsatserna av genomgången presenterades för valberedningen. Ersättning till styrelsen Styrelseordföranden och de övriga styrelseledamöterna arvoderas i enlighet med årsstämmans beslut. Årsstämman 2011 beslutade att styrelsen skulle erhålla arvoden om maximalt 4 200 000 SEK, varav styrelseordföranden tilldelades 800 000 SEK och de övriga styrelseledamöterna, med undantag för VD, 400 000 SEK vardera. Årsstämman beslutade även att tilldela 100 000 SEK för varje kommittéuppdrag, dock begränsat till ett belopp om totalt 1 000 000 SEK för kommittéarbete. Därutöver beslutade årsstämman 2011 att ett belopp om 2 500 000 SEK skulle finnas tillgängligt för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget. Styrelsens ersättning beskrivs närmare i översikten på sidorna 54–55 och i noterna till de finansiella rapporterna, se not 34 på sidorna 93–94. Asbjørn Larsen Ledamot sedan 2008 Ledamot i revisions- och oljeoch gasreservskommittéerna CR/HSE-styrelserepresentant För ytterligare information, se sidorna 54–55 46 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2011
Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112