Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47
Bland de frågor som styrelsen behandlat under 2011 kan nämnas: » Granskning och godkännande av rapporten för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2010. » Strategiska diskussioner avseende den befintliga verksamheten och framtida prospekterings- och utbyggnadsprojekt. » Behandling av avyttring och förvärv av tillgångar. » Behandling av icke-budgeterade finansiella åtaganden som påkallas av behov i verksamheten, till exempel ytterligare borrningar/sidospår, kostnader för Front End Engineering Design (FEED), kostnader för framtagande av utbyggnadsplaner (PDO) m.m. » Behandling av väsentliga projekt och åtaganden, inklusive överenskommelser avseende borriggar och seismiska undersökningar, ändringar i borrprogram, ingivande av utbyggnadsplaner (PDO), moderbolagsgarantier m.m. » Behandling av nya licensansökningar. » Diskussioner med bolagets revisor angående revisionsprocessen och bolagets rapportering, internkontroll och riskhantering. » Möte med bolagets revisor utan bolagsledningens närvaro. » Inrättande av en olje- och gasreservskommitté i samband med noteringen på Torontobörsen i mars 2011. » Granskning och godkännande av material och förslag till 2011 års årsstämma, inklusive bolagets årsredovisning för 2010. » Behandling och godkännande av den reviderade uppförandekoden. » Granskning och godkännande av bolagets delårsrapport per den 30 juni 2011, baserat på revisionskommitténs rekommendationer. » Granskning och godkännande av en omarbetad arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner till VD, instruktioner för den finansiella rapporteringen till styrelsen och direktiv för styrelsekommittéernas och investeringskommitténs arbete. » Granskning och godkännande av reservsrapporter som krävs enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning. » Granskning och godkännande av antikorruptionspolicyn och tillhörande riktlinjer. » Granskning och godkännande av 2012 års budget och arbetsprogram. » Vidare erhöll styrelsen löpande ledningsrapporter och uppdateringar om den pågående verksamheten, bolagets finansiella ställning och CR/HSE-frågor för att ge styrelsen möjlighet att på vederbörligt sätt följa upp bolagets verksamhet och finansiella ställning. Styrelsen är också ansvarig för att kontinuerligt utvärdera VD:s arbete och ska åtminstone en gång per år, utan att bolagsledningen är närvarande, specifikt behandla denna fråga. Ersättningskommittén gjorde under 2011, å styrelsens vägnar, en undersökning av bolagsledningens, inklusive VD:s, arbete och prestationer, och presenterade resultaten därav vid ett styrelsemöte samt lade fram förslag till ersättning för VD och bolagsledningen. Varken VD eller övriga ledande befattningshavare var närvarande under dessa diskussioner. Utvärdering av styrelsearbetet En formell genomgång av styrelsens arbete genomfördes i november 2011. Med hjälp av en enkät till samtliga styrelseledamöter undersöktes flera aspekter av styrelsearbetet Styrelsens arbete följer en årlig cykel för att säkerställa att styrelsen vederbörligen beaktar alla ansvarsområden och lägger tillräcklig vikt vid strategiska och viktiga frågor till gagn för bolagets aktieägare. I regel diskuteras och behandlas följande frågor på ordinarie styrelsemöten: » Godkännande av budget och arbetsprogram. » Genomgång av styrelsens egenutvärdering som ska presenteras för valberedningen. » Revisionskommitténs rapport avseende delårsrapporten per den 30 september. » Utvärdering av VD:s arbete. » Behandling av ersättningskommitténs ersättningsförslag. » Godkännande av bokslutsrapporten. » Godkännande av den årliga olje- och gasreservsrapporten. » Godkännande av ersättningsrapporten. » Godkännande av ersättningsförslag avseende rörlig ersättning. Q4 Styrelsens årliga arbetscykel Q1 » Godkännande av årsredovisningen. » Granskning av revisionsberättelsen. » Godkännande av ersättningspolicyn för framläggande på årsstämman. » Bestämmande av programmet för årsstämman och godkännande av material till årsstämman. » Sammanträde (executive session) med bolagsledningen. » Ingående diskussion om strategiska frågor. » Utförlig analys av en eller flera av bolagets verksamhetsområden. » Granskning av arbetsordningen. Q3 Q2 » Godkännande av delårsrapporten per den 30 juni, granskad av revisorn. » Revisionskommitténs rapport avseende delårsrapporten per den 31 mars. » Årlig CR/HSE-ledningsrapport. » Årlig utvärdering av uppförandekoden. » Möte med revisor utan ledningens närvaro. » Konstituerande möte efter årsstämman. 45
Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112