Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 Lundin Petroleums juridiska och etiska skyldigheter, förpliktelser och åtaganden inom HSE-området. En mer detaljerad beskrivning av Green Book finns tillgänglig på bolagets hemsida www.lundin-petroleum.com. Lundin Petroleums arbetsordning för styrelsen Styrelsens arbetsordning slår fast grundläggande regler för arbetsfördelningen mellan styrelsen, kommittéerna, styrelseordföranden och den verkställande direktören (VD). Arbetsordningen innehåller även instruktioner till bolagets VD, instruktioner för den finansiella rapporteringen till styrelsen samt direktiv för styrelsekommittéernas och investeringskommitténs arbete. Arbetsordningen, vilken årligen antas av styrelsen, uppdaterades under våren 2011 till följd av den nya bolagsstyrningskoden som trädde i kraft 2010. Den reviderade arbetsordningen antogs av styrelsen i maj 2011. innehas av familjen Lundin genom truster, vilka tillsammans innehade 27,4 procent av aktierna. Därutöver innehade Landor Participations Inc., ett investmentbolag som innehas av en trust vars stiftare (settler) är Ian H. Lundin, 3,6 procent av aktierna. Utförligare information om Lundin Petroleums aktier och aktieägare 2011 finns på sidorna 58–59. VALBEREDNING Bolagets aktieägare slår fast principerna för hur ledamöter till valberedningen ska utses vid varje årsstämma. I valberedningens uppgifter ingår att ge rekommendationer till årsstämman avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, inklusive arvode för kommittéarbete, val av revisor, arvode till revisorn, val av ordförande vid årsstämman samt principerna för att utse valberedningen för följande års årsstämma. Valberedningens ledamöter är, oavsett hur de utsetts, skyldiga att tillvarata alla aktieägares intressen. Till följd av valberedningens uppgift att lägga fram förslag på styrelseledamöter till årsstämman, genomför styrelseordföranden varje år en utvärdering av styrelsens arbete, vars resultat och slutsatser presenteras för valberedningen. Ingen ersättning utgår till ordföranden eller de övriga ledamöterna i valberedningen för deras arbete i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2012 I enlighet med de principer som fastställdes av 2011 års årsstämma består valberedningen inför 2012 års årsstämma av representanter för fyra av bolagets större aktieägare per den 1 augusti 2011, se tabell nedan. AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Lundin Petroleums aktier är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm och på Torontobörsen. Lundin Petroleums utgivna aktiekapital uppgick i slutet av 2011 till 3 179 106 SEK fördelat på 317 910 580 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie. Alla aktier bär lika rösträtt och ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Lundin Petroleum hade i slutet av 2011 totalt 36 897 aktieägare registrerade vid Euroclear Sweden. Lundin Petroleum AB innehade 6 882 638 av bolagets aktier, som en följd av aktieåterköp tidigare år, motsvarande 2,2 procent av aktiekapitalet. Bolagets större ägare, som per den 31 december 2011 innehade mer än tio procent av aktierna (och rösterna), var Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd., två investmentbolag som Valberedning inför 2012 års årsstämma Aktier representerade per den 1 augusti 2011 3,6 procent 1,2 procent 1,4 procent 32,0 procent Aktier representerade per den 31 december 2011 3,4 procent 1,0 procent 1,0 procent 31,0 procent Oberoende av Oberoende av bolaget bolagets större och bolagsledningen aktieägare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej1 Ledamot Kerstin Stenberg Ulrika Danielson Anders Algotsson Representerar Swedbank Robur fonder Andra AP-fonden AFA Försäkring Lorito Holdings (Guernsey) Ltd., Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. och Landor Participations Inc., tillika icke-anställd styrelseordförande i Lundin Petroleum Icke-anställd styrelseledamot i Lundin Petroleum som agerar som valberedningens ordförande Ian H. Lundin Ja Ja Magnus Unger Totalt 38,2 procent 1 Totalt 36,4 procent För ytterligare information, se översikten på sidorna 54–55. 42 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2011
Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112