Årsredovisning 2011
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 INLEDNING – STYRNINGSSTRUKTUR Syftet med Lundin Petroleums verksamhet är att prospektera efter, bygga ut och producera olja och gas samt att bygga ut andra energiresurser i enlighet med dess bolagsordning. Bolaget har som mål att skapa aktieägarvärde genom prospektering och organisk tillväxt samtidigt som verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt för alla intressenters bästa. För att uppnå detta värdeskapande har Lundin Petroleum under sin tioåriga verksamhet tillämpat, och fortsätter att tillämpa, en struktur för bolagsstyrning som främjar direkta beslutsprocesser, med enkel tillgång till beslutsfattare, men som samtidigt innefattar en nödvändig maktfördelning mellan organen för att kontrollera verksamheten, både operativt och finansiellt. Lundin Petroleum har allt sedan bolagets grundande 2001 vägletts av interna styrinstrument och principer, som till exempel uppförandekoden och styrelsens arbetsordning, men styrningsstrukturen har fortlöpande utvecklats till följd av interna förändringar och förändringar i tillämplig lagstiftning, aktiemarknadsregelverk och andra föreskrifter. Särskilt introduktionen av den svenska bolagsstyrningskoden, som trädde i kraft den 1 juli 2005, inklusive senare reviderade versioner, har lett till utvecklingar av strukturen för bolagsstyrning i Lundin Petroleum, till exempel till inrättandet av en valberedning, införandet av en mer detaljerad arbetsordning, ingående utvärderingar av styrelseledamöternas oberoende och förbättrade styrningsrutiner och principer i allmänhet. Efter tio år av bolagsstyrning inom Lundin Petroleum är bolaget fast beslutet att fortsätta följa de principer för god bolagsstyrning som är bäst lämpade för bolaget och dess verksamhet, för att säkerställa att bolaget drivs på ett effektivt sätt, i alla aktieägares bästa intresse och för fortsatt värdeskapande för aktieägarna. Denna bolagsstyrningsrapport har granskats av bolagets externa revisor. LUNDIN PETROLEUM – STYRNINGSSTRUKTUR Bolagsstämman är Lundin Petroleums högsta beslutsfattande organ där aktieägarna kan utöva sin rösträtt för att påverka bolagets verksamhet. Aktieägarna utser vid varje årsstämma styrelseledamöterna och styrelseordföranden baserat på valberedningens förslag. Aktieägarna utser den externa revisorn baserat på valberedningens förslag och revisorn rapporterar tillbaka till aktieägarna och styrelsen om resultaten av revisionsprocessen. Valberedning Bolagsstämma Styrelsen har inrättat tre kommittéer, revisionskommittén, ersättningskommittén och olje- och gasreservskommittén, för att övervaka bolagets finansiella rapportering och interna kontroller, att administrera bolagets ersättningsprogram för bolagsledningen och att granska bolagets olje- och gasreservsrapportering . Extern revisor Olje- och gasreservskommitté Ersättningskommitté Internrevisorn har till uppgift att revidera och mäta effektiviteten i den finansiella interna kontrollen och rapporterar därom till revisionskommittén. Styrelse Styrelsen utser bolagets koncernchef & VD som ansvarar för den löpande verksamheten, med biträde av bolagsledningen. Revisionskommitté Intern revisor CR/HSE-styrelserepresentant » En investeringskommitté, bestående av koncernchef & VD, COO, CFO och SVP Operations har inrättats av styrelsen för att bistå styrelsen i specifika investeringsrelaterade ärenden. Koncernchef & VD Investeringskommitté Styrelsen utser årligen en CR/HSE- styrelserepresentant för att upprätthålla en dialog med bolagsledningen angående CR/HSE-frågor. Bolagsledning 40 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2011
Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108Sivu: 109Sivu: 110Sivu: 111Sivu: 112