Årsredovisning 2010
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 – STYRELSEN Dambisa F. Moyo Ledamot 2009 1969 Doktor i ekonomi från Oxford University, Masters från Harvard University Kennedy School of Government, MBA i finansiering och en bachelor i kemi från American University in Washington D.C. William A. Rand Ledamot 2001 1942 Commerce examen (ekonomi) från McGill University och juristexamen från Dalhousie University, Master of Laws examen i internationell rätt från London School of Economics. Magnus Unger Ledamot 2001 1942 Namn Funktion Vald Född Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Utbildning Dambisa F. Moyo arbetade som konsult för Världsbanken under 1993–1995 och hos Goldman Sachs under perioden 2001–2008. William A. Rand praktiserade juridik i Kanada fram till 1972 varefter han var med och bildade ett investmentbolag och fortsatte inom det privata näringslivet. Magnus Unger var vice VD inom Atlas Copco gruppen under 1988–1992. Erfarenhet Ledamot i SABMiller, Barclays plc, Barclays Bank plc och Room to Read Ledamot i Lundin Mining Corp, Vostok Nafta Investment Ltd, Denison Mines Corp., New West Energy Services Inc. och NGEx Resources Inc. Ledamot i Black Earth Farming Ltd. och CAL-Konsult AB Nuvarande styrelseuppdrag 0 – 6/7 120 441 – 7/7 6/6 50 000 – 6/7 6/6 Aktieinnehav i Lundin Petroleum (per den 31 december 2010) Incitamentsprogram Deltagande i styrelsemöten Deltagande i revisionskommitténs möten Deltagande i ersättningskommitténs möten Arvode för styrelse- och kommittéarbete Ersättning för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget 7 Oberoende av bolaget och bolagsledningen 8 Oberoende av bolagets större aktieägare 8 4/4 500 000 SEK (69 489 USD) 0 4/4 600 000 SEK (83 387 USD) 0 4/4 600 000 SEK (83 387 USD) 100 000 SEK (13 898 USD) Ja Nej6 Ja Ja Ja Nej5 5 Enligt valberedningens mening skall William A. Rand inte anses vara oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i bolag där familjen Lundin, genom en familjetrust, äger tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet. 6 Enligt valberedningens mening skall Magnus Unger inte anses vara oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han hade styrelseuppdrag i bolag där familjen Lundin, genom en familjetrust, äger tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet. 7 Dessa ersättningar som betalats under 2010 är hänförliga till särskilda uppdrag som utförts för koncernens räkning. Betalningen av dessa ersättningar var i enlighet med de arvoden som godkänts av årsstämman 2010. 8 Nya regler avseende styrelseledamöters oberoende introducerades under 2010 och valberedningen kommer att beakta de nya reglerna i förslagen som läggs fram på årsstämman 2011 och i rapporten som kommer att publiceras på bolagets hemsida tillsammans med kallelsen till årsstämman 2011. 51
Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108