Årsredovisning 2010
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 – STYRELSEN Namn Funktion Vald Född Utbildning Ian H. Lundin Styrelseordförande (sedan 2002) 2001 1960 Bachelor of Science examen, petroleumingenjör, från University of Tulsa. Ian H. Lundin var tidigare VD i International Petroleum Corp under 1989–1998, i Lundin Oil under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002. C. Ashley Heppenstall Koncernchef och VD, styrelseledamot 2001 1962 Bachelor of Science examen i matematik från Durham University. C. Ashley Heppenstall var tidigare CFO i Lundin Oil under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002. Asbjørn Larsen Ledamot 2008 1936 Norska Handelshögskolan (NHH). Lukas H. Lundin Ledamot 2001 1958 Examen från New Mexico Institute of Mining, Technology and Engineering. Lukas H. Lundin har haft ett flertal nyckelpositioner i bolag där familjen Lundin är storägare. Styrelseordförande i Lundin Mining Corp, Vostok Nafta Investment Ltd, Denison Mines Corp., Lucara Diamond Corp, NGEx Resources Inc., Atacama Minerals Corp och Lundin for Africa, ledamot i Kinross Gold Corp, Fortress Minerals Corp och Bukowski Auktioner AB 788 3314 – 7/7 Erfarenhet Asbjørn Larsen var CFO i Saga Petroleum under 1978–1979 och VD i Saga Petroleum under 1979–1998. Nuvarande styrelseuppdrag Styrelseordförande i Etrion Corporation och Bukowski Auktioner AB Ledamot i Etrion Corporation, Vostok Nafta Investment Ltd och Gateway Storage Company Limited Styrelseordförande i Belships ASA, vice styrelseordförande i Saga Fjordbase AS, ledamot i Selvaag Gruppen AS, GreenStream Network Oyj, The Montebello Cancer Rehabilitation Foundation och The Tom Wilhelmsen Foundation Aktieinnehav i Lundin Petroleum (per den 31 december 2010) Incitamentsprogram Deltagande i styrelsemöten Deltagande i revisionskommitténs möten Deltagande i ersättningskommitténs möten Arvode för styrelse- och kommittéarbete Ersättning för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget 7 Oberoende av bolaget och bolagsledningen 8 Oberoende av bolagets större aktieägare 8 01 – 7/7 1 391 283 Se tabell på sid 52 7/7 12 000 – 7/7 6/6 3/4 800 000 SEK (111 182 USD) 1 685 059 SEK (234 186 USD) Ja1 Nej2 500 000 SEK (69 489 USD) 0 500 000 SEK (69 489 USD 0 0 0 Nej3 Nej3 Ja Ja Ja Nej4 1 Ian H. Lundin har regelbundet blivit engagerad av bolagsledningen för uppdrag som faller utanför det sedvanliga styrelsearbetet till exempel i samband med bolagets större transaktioner. Enligt valberedningens mening är han trots dessa åtaganden oberoende av bolaget och bolagsledningen. 2 Ian H. Lundin är stiftare (settler) av en trust som äger Landor Participations Inc., ett investmentbolag som innehar 12 038 956 aktier i bolaget, och han tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget. 3 C. Ashley Heppenstall är koncernchef och VD i Lundin Petroleum. 4 Lukas H. Lundin tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd som innehar 10 844 643 aktier i bolaget. 50 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2010
Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108