Årsredovisning 2010
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 Utvärdering av styrelsearbetet En formell genomgång av styrelsens arbete genomfördes i november 2010. Med hjälp av en enkät till samtliga ledamöter undersöktes olika aspekter av styrelsearbetet och samtliga styrelseledamöter besvarade enkäten. De övergripande slutsatserna var: » Styrelsens struktur Styrelsen som helhet har den rätta kompetensen och bakgrunden för att hantera de frågor som bolaget ställs inför; sammansättningen av styrelsen och styrelsekommittéerna är lämplig; styrelsekommittéerna har tydliga ansvarsområden och uppgifter; det bör inte finnas begränsade mandattider eller en bestämd avgångspolicy. » Styrelsemöten Antalet styrelsemöten är lämpligt; mötena är välplanerade med tydliga dagordningar och styrelsen erhåller i allmänhet adekvat material inför styrelsemötena; ordföranden leder mötena på ett effektivt sätt och tiden utnyttjas effektivt under mötena; styrelseledamöterna förbereder sig inför mötena och bidrar med en konstruktiv diskussion; styrelsen lägger adekvat vikt vid konkurrensrelaterade, finansiella och andra utmaningar som bolaget möter och är delaktig på ett tillfredställande sätt i bestämmandet av bolagets strategi; styrelsen bevakar bolagets verksamhetsresultat och strategins implementering på ett effektivt sätt. » Övrigt Informationen som tillhandahålls mellan mötena är adekvat och ges i tid samt personalen och det relaterade stödet som ges till styrelsen och kommittéerna fungerar på ett tillfredsställande sätt; det finns i regel tillräcklig tid för kommittémöten och kommittérapporterna till styrelsen innehåller relevant information; nya ledamöter blir orienterade och informerade före styrelseuppdraget; utvärderingen av VD:s arbete är tillfredsställande; styrelsen är välorganiserad för att hantera en krissituation; att hålla styrelsemöten i olika regioner i samband med besök av orter där verksamhet bedrivs är positivt; styrelsen fokuserar på åtgärder som bidrar till att maximera aktieägarvärdet; styrelseledamöterna erhåller vederbörlig ersättning för sitt arbete. Resultatet och slutsatserna av genomgången presenterades för valberedningen. Ersättning till styrelsen Styrelseordföranden och de övriga styrelseledamöterna arvoderas i enlighet med årsstämmans beslut. Årsstämman 2010 beslutade att styrelsen skulle erhålla arvoden motsvarande totalt 3 500 000 SEK, varav styrelseordföranden tilldelades 800 000 SEK och de övriga styrelseledamöterna, med undantag för VD, 400 000 SEK vardera. Årsstämman beslutade även att tilldela 100 000 SEK för varje kommittéuppdrag, dock begränsat till ett belopp om totalt 700 000 SEK för kommittéarbete. Därutöver beslutade årstämman 2010 att ett belopp om 2 500 000 SEK skulle finnas tillgängligt för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget. Styrelsens ersättning beskrivs närmare i tabellen på sid 50–51 och noterna till de finansiella rapporterna, se not 45 på sidan 89. STYRELSEKOMMITTÉER Styrelsen har etablerat en ersättningskommitté, en revisions-kommitté och en olje- och gasreservskommitté. Riktlinjerna för respektive kommittés arbete finns i styrelsens arbetsordning. Ersättningskommitté Ersättningskommittén har till uppgift att informera sig om, och förbereda styrelsens och årsstämmans beslut om, frågor som rör ersättningspolicyn och ersättning till VD och bolagsledningen. Kommitténs målsättning i bestämmandet om ersättning till bolagsledningen är att erbjuda ett ersättningspaket som är marknadsmässigt och motiverande, som kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare samt uppmuntra och motivera till goda resultat. Kommittén utvärderar regelbundet bolagsledningens anställningsvillkor med hänsyn till personliga prestationer, ansvar, anställningstid och den ersättningsnivå som erbjuds av bolag inom samma industri. Ersättningskommittén skall enligt riktlinjerna bestå av fyra styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Kommitténs ledamöter under 2010 var William A. Rand, kommitténs ordförande, Lukas H. Lundin, Magnus Unger och Dambisa F. Moyo. Samtliga kommittéledamöter var oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. William A. Rand har varit ordförande i ersättningskommittén sedan dess grundande 2002 och har därmed omfattande erfarenhet i ersättningsfrågor. Även beaktat de skiftande bakgrunderna och erfarenheterna hos kommitténs ledamöter i allmänhet, har ersättningskommittén ingående kunskap och erfarenhet av frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningskommittén hade fyra möten under 2010. Revisionskommitté Revisionskommittén har till uppgift att bistå styrelsen i att se till bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och redovisningsprinciper som är tillämpliga på ett svenskt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Revisionskommittén övervakar bolagets finansiella rapportering och effektiviteten av bolagets interna kontroller, internrevision och riskhantering. Revisionskommittén granskar, å styrelsens vägnar, bolagets kvartalsrapporter (första och tredje kvartalet), granskar och ger rekommendationer till styrelsen avseende bolagets halvårs- och årsbokslut och försäkrar sig om upprätthållandet och fullföljandet av bolagets interna kontrollsystem. Kommittén har regelbunden kontakt med koncernens externa revisorer som en del av den årliga revisionsprocessen och granskar även revisorsarvoden och revisorernas opartiskhet och självständighet. Vidare håller styrelsen möte minst en gång om året med revisorerna utan att bolagsledningen, däribland VD, är närvarande. 46 Lundin Petroleum ÅRSREDOVISNING 2010
Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108