Årsredovisning 2010
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 STYRELSEN Styrelsens sammansättning Enligt Lundin Petroleums bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med maximalt tre suppleanter. På årsstämman 2010 omvaldes, såsom nämnts ovan, Ian H. Lundin (styrelseordförande), Magnus Unger, William A. Rand, Lukas H. Lundin, C. Ashley Heppenstall (bolagets VD), Asbjørn Larsen och Dambisa F. Moyo, fram till nästa årsstämma. Inga suppleanter har valts och ingen av styrelsens ledamöter är utsedd av arbetstagarorganisationer. Styrelseordföranden, Ian H. Lundin, är inte anställd i bolaget, erhåller inte lön från bolaget och är inte berättigad att delta i bolagets incitamentsprogram. Styrelseordföranden är ansvarig för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Därutöver upprätthåller styrelseordföranden rapporteringsanvisningarna för bolagsledningen som utarbetats av VD och som godkänts av styrelsen, men deltar inte i beslutsfattandet angående bolagets löpande verksamhet. Samtliga styrelseledamöter som valdes på årsstämman 2010 har omfattande erfarenhet från affärsvärlden och flera ledamöter har även stor erfarenhet från olje- och gasindustrin. Valberedningen ansåg, med hänsyn till Lundin Petroleums affärsverksamhet och dess nuvarande utvecklingsskede, att styrelsen består av mångsidiga personer som är väl lämpade för uppgiften och med en bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Inför valen vid årsstämman 2010 behandlade valberedningen frågan om oberoende avseende var och en av de föreslagna styrelseledamöterna och kom därvid fram till att styrelsens sammansättning uppfyllde kraven avseende oberoende i bolagsstyrningskoden, såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare. För ytterligare information angående detta, se tabellen på sidorna 50–51. Styrelsemöten och styrelsearbetet Styrelsen vägleds i sitt arbete av styrelsens arbetsordning, vilken slår fast riktlinjerna för styrelsens arbete. Styrelsen håller i regel minst fem ordinarie styrelsemöten per kalenderår. Vid dessa styrelsemöten behandlas följande ärenden: » Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte » VD:s rapport beträffande: - bolagets ställning - prospekt - ekonomi- och affärsrapport - finansiell rapport » Rapporter från styrelsekommittéerna » Beslutsrelaterade ärenden (till exempel angående investeringar, förvärv eller försäljning av tillgångar, lån och garantier samt strukturella och organisatoriska frågor) » Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget Under 2010 hölls sju styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet, och ett besök till Norge genomfördes. Det hölls även ett ledningssammanträde (executive session) i Malaysia, i samband med ett styrelsemöte, där styrelsen fick möjlighet att träffa bolagsledning samt lokal personal. Vid detta sammanträde gavs en uppdatering avseende bolagets verksamhet och en finansiell rapport för hela koncernen, samt en detaljerad rapport om de sydostasiatiska tillgångarna och verksamheterna. Ledande befattningshavare deltog vidare vid behov i styrelsemöten för att presentera och rapportera om specifika frågor. I styrelsens arbete under 2010 ingick strategiska överväganden angående tilltänkta avyttringar och förvärv av tillgångar samt avseende EnQuest- och Etrion-transaktionerna. Styrelsen behandlade flera ledningsförslag, avseende bland annat väsentliga borriggsåtaganden och utbyggnadsplaner som skall inges, samt granskade och diskuterade revisorernas rapport avseende revisorernas arbete. Styrelsen övervakade fortlöpande bolagets verksamhet och finansiella ställning och godkände bolagets halvårs- och årsbokslutsrapporter. Styrelsen uppdaterades vidare löpande av bolagsledningen avseende bolagets verksamhet och finansiella ställning under 2010 och granskade och godkände 2011 års budget och arbetsprogram. Styrelsen är också ansvarig för att kontinuerligt utvärdera VD:s arbete och skall åtminstone en gång per år, utan att bolagsledningen är närvarande, specifikt behandla denna fråga. Ersättningskommittén gjorde under 2010, å styrelsens vägnar, en granskning av bolagsledningens, inklusive VD:s, arbete och prestationer, och presenterade resultaten därav vid ett styrelsemöte samt lade fram förslag till ersättning för VD och bolagsledningen. Varken VD eller övriga ledande befattningshavare var närvarande under dessa diskussioner. Styrelsens uppgifter Styrelsens främsta uppgifter är organisation av bolaget och ledning av bolagets verksamhet, vilket innefattar att: » besluta om verksamhetens inriktning och bolagets policies » besluta om anskaffning av kapital » utse och regelbundet utvärdera VD:s och bolagsledningens arbete » godkänna rapporteringsanvisningar för bolagsledningen » säkerställa att bolagets externa kommunikation är öppen, saklig och relevant för målgrupperna » säkerställa att det finns effektiva uppföljnings- och kontrollsystem för företagets verksamhet och finansiella ställning gentemot uppställda målsättningar » bevaka att verksamheten bedrivs inom uppsatta gränser i enlighet med lagar, förordningar, börsregler och god sed på värdepappersmarknaden » tillse att erforderliga etiska riktlinjer för bolaget upprättas » säkerställa att bolagets organisation av redovisning, förvaltning av medel och bolagets finansiella ställning i allmänhet inkluderar tillfredsställande interna kontrollsystem 45
Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108