Årsredovisning 2010
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 LUNDIN PETROLEUMS AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE Lundin Petroleums aktier är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm. Lundin Petroleums utgivna aktiekapital uppgick i slutet av 2010 till 3 179 105,80 SEK fördelat på 317 910 580 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie. Alla aktier bär lika rösträtt och ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar. Lundin Petroleum hade i slutet av 2010 totalt 39 303 aktieägare registrerade vid Euroclear Sweden. Lundin Petroleum AB innehade 6 882 638 av bolagets aktier, motsvarande 2,2 procent av aktiekapitalet. Bolagets större ägare som per den 31 december 2010 innehade mer än tio procent av aktierna (och rösterna) var Lorito Holdings (Guernsey) Ltd och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd, två investmentbolag som innehas av familjen Lundin genom truster, vilka tillsammans innehade 27,4 procent av aktierna. Därutöver innehade Landor Participations Inc, ett investmentbolag som innehas av en trust vars stiftare (settler) är Ian H. Lundin, 3,8 procent av aktierna. Utförligare information om Lundin Petroleums aktier och aktieägare 2010 finns på sidorna 54–55. Kommittéledamot KG Lindvall Ossian Ekdahl Anders Algotsson Ian H. Lundin Representerar Swedbank Robur Fonder Första AP-fonden AFA Försäkring Lorito Holdings (Guernsey) Ltd., Landor Participations Inc. och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd., även icke-anställd styrelseordförande i Lundin Petroleum Icke-anställd styrelseledamot i Lundin Petroleum som agerar ordförande i valberedningen Antal aktier 4,1 procent 1,8 procent 1,8 procent 31,2 procent Magnus Unger VALBEREDNING Bolagets aktieägare slår fast principerna för hur valberedningen skall utses vid varje årsstämma. I valberedningens uppgifter ingår att ge rekommendationer till årsstämman avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, inklusive arvode för kommittéarbete, val av revisorer, arvode till revisorerna, val av ordförande vid årsstämman samt principerna för utseende av valberedningen för följande års årsstämma. Valberedningens ledamöter är, oavsett hur de utsetts, skyldiga att tillvarata alla aktieägares intressen. Till följd av valberedningens uppgift att lägga fram förslag på styrelseledamöter till årsstämman, genomför styrelseordföranden varje år en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter, vars resultat och slutsatser presenteras för valberedningen. Ingen ersättning utgår till ordföranden eller de övriga ledamöterna i valberedningen för deras arbete i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2011 I enlighet med de principer som fastslogs av 2010 års årsstämma, består valberedningen inför 2011 års årsstämma av följande ledamöter som representerar fyra av bolagets större aktieägare. Magnus Unger, som varit ordförande allt sedan valberedningen inför 2006 års årsstämma, valdes återigen enhälligt till ordförande. Det faktum att han är styrelseledamot utgör en avvikelse från bolagsstyrningskoden; dock ansågs han av valberedningen vara bäst lämpad för uppgiften. Magnus Unger och Ian H. Lundin anses vidare inte vara oberoende av bolagets större aktieägare, i enlighet med det som beskrivs i tabellen på sidorna 50–51, vilket också innebär en avvikelse från bolagsstyrningskoden. Dock ansåg valberedningen dessa utnämningar motiverade. Namnet på ledamöterna i valberedningen tillkännagavs och publicerades på bolagets hemsida den 15 oktober 2010. Valberedningen höll tre möten under året och informella kontakter ägde rum mellan mötena. Valberedningens rapport avseende dess arbete och förslag till årsstämman 2011 kommer att presenteras på bolagets hemsida tillsammans med kallelsen till årsstämman. Valberedningen inför årsstämman 2011 representerar cirka 39 procent av bolagets aktiekapital. BOLAGSSTÄMMAN Bolagsstämman är Lundin Petroleums högsta beslutsfattande organ där aktieägarna kan utöva sin rösträtt och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare kan begära att ett specifikt ärende inkluderas i dagordningen förutsatt att sådan begäran inkommer till styrelsen i behörig tid. Årsstämman skall hållas årligen före utgången av juni i Stockholm där styrelsen har sitt säte. Kallelsen till årsstämman skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman och skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Handlingarna inför årsstämman publiceras på bolagets hemsida på svenska och engelska senast tre veckor före årsstämman. 43
Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108