Årsredovisning 2010
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42Sivu: 43
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 INLEDNING – STYRNINGSSTRUKTUR Syftet med Lundin Petroleums verksamhet är att prospektera efter, bygga ut och producera olja och gas samt att bygga ut andra energiresurser i enlighet med dess bolagsordning. Bolaget har som mål att skapa aktieägarvärde genom prospektering och organisk tillväxt. För att skapa detta värde, tillämpar bolaget en struktur för bolagsstyrning som främjar direkta beslutsprocesser, med enkel tillgång till beslutsfattare, men som samtidigt innefattar en nödvändig maktfördelning mellan organen, för att kontrollera verksamheten, både driftmässigt och finansiellt. Lundin Petroleums ledningsstruktur sammanfattas i följande diagram och beskrivs närmare i denna bolagsstyrningsrapport. Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Lundin Petroleum – Styrningsstruktur » Bolagsstämman är Lundin Petroleums högsta beslutsfattande organ där aktieägarna kan utöva sin rösträtt och påverka bolagets verksamhet. Valberedning Bolagsstämma » På varje årsstämma utser aktieägarna styrelseledamöterna och styrelseordföranden baserat på valberedningens förslag. » Aktieägarna utser bolagets externa revisorer, vilka rapporterar tillbaka till aktieägarna om resultaten av revisionsprocessen. Extern revisor Olje- och gasreservskommitté Styrelse Ersättningskommitté Revisionskommitté Intern revision » Styrelsen utser koncernchef & VD för bolaget, som ansvarar för den löpande verksamheten, med biträde av de övriga medlemmarna i koncernledningen samt den övriga bolagsledningen. En investeringskommitté, bestående av koncernledningen, har inrättats av styrelsen för att bistå styrelsen i specifika investeringsrelaterade ärenden. Investeringskommitté/ Koncernledning Koncernchef & VD » Styrelsen har inrättat tre kommittéer, revisionskommittén, ersättningskommittén och olje- och gasreservskommittén, för att övervaka bolagets finansiella rapportering och interna kontroller, att administrera bolagets ersättningsprogram för bolagsledningen och att granska bolagets olje- och gasreservsrapportering. » Den interna revisionsfunktionen har till uppgift att revidera och mäta effektiviteten i den interna kontrollen och rapporterar därom till revisionskommittén. » Övriga medlemmar i koncernledningen (COO, CFO och SVP Operations) Den övriga bolagsledningen LUNDIN PETROLEUMS VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Lundin Petroleum har allt sedan dess grundande vägletts av allmänna bolagsstyrningsprinciper i syfte att: » Skydda aktieägarnas rättigheter » Tillhandahålla en säker och god arbetsmiljö för samtliga anställda » Följa tillämpliga lagar och bästa industripraxis » Bedriva verksamhet på ett kompetent och hållbart sätt » Värna om välfärden hos lokala samhällen där verksamhet bedrivs Lundin Petroleum följer bolagsstyrningsprinciper som återfinns i både interna och externa regler och föreskrifter. Som ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm lyder Lundin Petroleum under aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), samt NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter (vilket återfinns på hemsidan www.nasdaqomx.com). Dessutom följer bolaget principer för bolagsstyrning som återfinns i ett antal interna och externa dokument. 41
Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57Sivu: 58Sivu: 59Sivu: 60Sivu: 61Sivu: 62Sivu: 63Sivu: 64Sivu: 65Sivu: 66Sivu: 67Sivu: 68Sivu: 69Sivu: 70Sivu: 71Sivu: 72Sivu: 73Sivu: 74Sivu: 75Sivu: 76Sivu: 77Sivu: 78Sivu: 79Sivu: 80Sivu: 81Sivu: 82Sivu: 83Sivu: 84Sivu: 85Sivu: 86Sivu: 87Sivu: 88Sivu: 89Sivu: 90Sivu: 91Sivu: 92Sivu: 93Sivu: 94Sivu: 95Sivu: 96Sivu: 97Sivu: 98Sivu: 99Sivu: 100Sivu: 101Sivu: 102Sivu: 103Sivu: 104Sivu: 105Sivu: 106Sivu: 107Sivu: 108