Annual Report
Sivu: 1Sivu: 2Sivu: 3Sivu: 4Sivu: 5Sivu: 6Sivu: 7Sivu: 8Sivu: 9Sivu: 10Sivu: 11Sivu: 12Sivu: 13Sivu: 14Sivu: 15Sivu: 16Sivu: 17Sivu: 18Sivu: 19Sivu: 20Sivu: 21Sivu: 22Sivu: 23Sivu: 24Sivu: 25Sivu: 26Sivu: 27Sivu: 28Sivu: 29Sivu: 30Sivu: 31Sivu: 32Sivu: 33Sivu: 34Sivu: 35Sivu: 36Sivu: 37Sivu: 38Sivu: 39Sivu: 40Sivu: 41Sivu: 42
RapoRt RoCzny 2010 łaD koRpoRaCyjny 39 Rada Dyrektorów GŁóWNE ZADANIA RADy DyREKTORóW: › strategiczny rozwój i kierowanie dzia› łalnością spółki oraz obszarami, w których jest prowadzona, zapewnienie, by działalność spółki prowadzona była z godnie z przepisami i regulacjami, zgodnie z Umową Spółki i wytycznymi, wydanymi przez Radę Nadzorczą, określanie polityki, dotyczącej dywidendy, zapewnienie właściwego prowadzenia administracji rachunkowej i finansowej, powoływanie członków ścisłego kierownictwa, dokonywanie analizy ryzyka na poziomie centralnym i wydawanie instrukcji dla Prezesa Zarządu odnośnie tego ryzyka, potwierdzanie rocznego planu operacyjnego, decydowanie o celach wydajności dla spółki i zarządu, zatwierdzanie raportów śródrocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności operacyjnej i finansowej oraz sprawozdań finansowych spółki macierzystej, wykonywanie obowiązków Rady Dyrektorów spółki, określonych w Ustawie o Spółkach oraz w Umowie Spółki, decydowanie o dużych inwestycjach, zbyciu aktywów i porozumieniach biznesowych wybór członków Komitetów Rady, składanie sprawozdań, dotyczących wynagrodzeń Zarządu spółki podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia( w miarę potrzeby). OCENA PRACy RADy DyREKTORóW: › Rada Dyrektorów przeprowadza doroczną ocenę własnej pracy (samoocenę). › › › › › › › DOROCZNA SAMOOCENA: › Rada zbiera się, zgodnie z uprzednio › › › › ustalonym harmonogramem, w celu omówienia określonych tematów i innych kwesti,i w miarę potrzeby. Przewodniczący ustala program obrad, na podstawie propozycji przedstawionych przez innych członków Rady, Prezesa Zarządu oraz Sekretarza Rady. Przewodniczący zwołuje posiedzenie, w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy, jeśli zostanie o to poproszony przez członka Rady lub Prezesa Zarządu. Rada zajmuje się sprawozdaniami komitetów Rady oraz Prezesa Zarządu. Materiały dostarczane są członkom Rady (na pięć dni przed posiedzeniem). › › › › Rada Dyrektorów odpowiada za administrowanie Grupą i dopilnowanie, by jej działalność była zgodna z przepisami prawa i innymi regulacjami, w tym fińską Ustawą o Spółkach, Umową Spółki Fortum, instrukcjami wydanymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wytycznymi wydanymi przez Radę Nadzorczą. Rada Dyrektorów składa się z pięciu do ośmiu członków, wybieranych podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia na jednoroczną kadencję (skład Rady Dyrektorów wygasa z zakończeniempierwszego Dorocznego Walnego Zgromadzenia, przypadającego po wyborze). Kworum wymaga obecności ponad połowy członków Rady. Osoba, która ukończyła 68 lat - nie może zostać wybrana do Rady Dyrektorów. W roku 2010 Rada Dyrektorów spotkała się 11 razy. Poza kierowaniem i nadzorowaniem operacyjnej i finansowej działalności spółki, główne sprawy, którymi zajmowała się Rada w ciągu roku, to strategia Fortum, plan operacyjny, pozycja finansowa, wyznaczanie celów a także zarządzanie ryzykiem oraz sprawozdawczość, dotycząca polityki i finansów spółki. Główne kwestie dotyczyły także inwestycji i zbycia aktywów oraz działalności w Rosji. Rada zajmowała się też sprawami związanymi ze zrównoważonym rozwojem działalności oraz wynikami pracy i wynagrodzeniami kierownictwa spółki. Wszyscy członkowie Rady Dyrektorów, z wyjątkiem Ilony Ervasti-Vaintola (zależna od spółki, kontrola polegająca na blokowaniu), są niezależni od spółki i jej znaczących akcjonariuszy. Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, Dyrektor Finansowy oraz Główny Doradca (który jest jednocześnie Sekretarzem Rady) uczestniczą w posiedzeniach Rady. Inni członkowie Zarządu Fortum uczestniczą w posiedzeniach Rady, jeśli zachodzi potrzeba udzielenia informacji Radzie lub na zaproszenie Rady. Przewodniczący Rady, razem z Prezesem Zarządu, przygotowują punkty do dyskusji i kwestie wymagające podjęcia decyzji, podczas posiedzenia Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów zatwierdziła regulamin swoich prac. Najważniejsze punkty regulaminu prac Rady Dyrektorów przedstawione są po lewej stronie. Rada Dyrektorów przeprowadza coroczną samoocenę, w celu dalszego usprawniania swego funkcjonowania. Proces oceny polega na analizie sprawności pracy, wielkości i składu Rady, przygotowania programu prac oraz poziomu otwartości dyskusji, jak też i zdolności jej członków do przedstawiania swoich niezależnych opinii. Komitety Rady Rada Dyrektorów mianowała Komitet ds. Audytu i Ryzyka oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, w każdym zasiada co najmniej trzech członków. Wszyscy członkowie komitetów są jednocześnie członkami Rady Dyrektorów. Powoływani są na jednoroczną kadencję, która upływa z końcem pierwszego Dorocznego Walnego Zgromadzenia, następującego po wyborze. Wszyscy członkowie Rady Dyrektorów mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetów. Sekretarz Rady Dyrektorów pełni funkcje sekretarza komitetów. Rada zatwierdziła pisemne regulaminy komitetów. komitet ds. audytu i ryzyka Komitet ds. Audytu i Ryzyka wspiera Radę Dyrektorów w wypełnianiu zadań
Sivu: 42Sivu: 43Sivu: 44Sivu: 45Sivu: 46Sivu: 47Sivu: 48Sivu: 49Sivu: 50Sivu: 51Sivu: 52Sivu: 53Sivu: 54Sivu: 55Sivu: 56Sivu: 57